Outils OSINT Blockchain et Cryptomonnaies

Arkham Intelligence

Plateforme d'intelligence blockchain alimentée par l'IA, cartographiant plus de 300 millions d'étiquettes d'adresse et plus de 150 000 pages d'entités à l'aide du système Ultra propriétaire pour la désanonymisation des entités et le suivi des flux de fonds.

Bitcoin Abuse Database

Base de données d'abus d'adresses Bitcoin organisée par la communauté, qui suit les adresses associées aux ransomwares, à la fraude, aux escroqueries et aux activités illicites.

Bitcoin Who's Who

Plateforme de profilage d'adresses Bitcoin et de signalement d'arnaques avec marquage d'adresse communautaire pour la détection des fraudes et l'identification du portefeuille.

Bitquery Explorer

Explorateur de blockchain multi-chaînes avec API GraphQL prenant en charge plus de 40 blockchains, le streaming en temps réel et les requêtes avancées pour les échanges de jetons, les transferts et les événements de contrats intelligents.

BitRef

Vérificateur de solde d'adresse Bitcoin et analyseur de transactions prenant en charge le clustering d'adresses, les données mempool, les statistiques minières et l'API du développeur.

Blockchair

Explorateur de blockchain multi-chaînes prenant en charge plus de 48 blockchains (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, etc.) avec recherche avancée, requêtes de type SQL et conception axée sur la confidentialité (Tor accessible, pas de suivi).

Blockonomics

API de paiement Bitcoin et plate-forme OSINT fournissant une surveillance des adresses, un suivi du solde du portefeuille et des alertes de transaction pour les développeurs et les entreprises.

Blockscan

Explorateur de blockchain multichaîne EVM regroupant plus de 25 chaînes compatibles EVM avec suivi de portefeuille, données en temps réel et analyses approfondies.

Breadcrumbs.app

Plateforme d'analyse blockchain alimentée par la communauté avec visualisation des flux de fonds (PathFinder), enquête d'adresse et cartographie du réseau de transactions cryptographiques.

Chainabuse

Plateforme communautaire de signalement d'arnaques crypto, recensant les adresses abusives sur plusieurs chaînes.

Chainalysis

Plateforme de renseignement blockchain leader utilisée par les gouvernements et enquêteurs pour tracer des fonds crypto, vérifier les sanctions et conduire des investigations forensiques.

DefiLlama

Plateforme d'analyse DeFi regroupant la valeur totale verrouillée (TVL), les rendements, les revenus des protocoles et les frais sur plus de 7 000 protocoles sur plus de 500 chaînes.

Dune Analytics

Plateforme d'analyse de données en chaîne permettant des requêtes SQL sur des données de blockchain indexées pour plus de 100 blockchains avec un tableau de bord interactif et des outils de visualisation.

Etherscan

Plateforme leader d'exploration, d'analyse et d'API de blockchain pour Ethereum et plus de 60 chaînes compatibles EVM avec des outils complets de suivi des interactions et de développement des contrats intelligents.

Etherscan NFT Tracker

Section d'Etherscan spécifique à NFT pour le suivi des transferts de jetons ERC-721 et ERC-1155, des activités du marché et des statistiques au niveau de la collecte.

MetaSleuth

Suivi des crypto-monnaies inter-chaînes et plate-forme AML prenant en charge 13 blockchains avec suivi des fonds via des mélangeurs utilisant des heuristiques temps/montant et une analyse de réseau.

MistTrack

Plateforme complète de lutte contre le blanchiment d'argent et de recherche de fonds avec plus de 400 millions d'adresses de portefeuille étiquetées, intégration de bases de données de conformité (OFAC, NBCTF, UK HMT) et surveillance en temps réel pour plus de 100 000 utilisateurs.

Monero Blocks

Explorateur de blockchain Monero affichant les blocs, les transactions et les statistiques de réseau pour la crypto-monnaie Monero axée sur la confidentialité.

OpenSea

Marché NFT multi-chaînes prenant en charge plus de 22 blockchains (Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism, etc.) avec historique des transactions, analyses de collecte et données commerciales.

Orbit (T)

Outil Python CLI pour l'analyse du réseau de portefeuille Bitcoin qui visualise les relations de transaction via une exploration récursive et un rendu graphique.

TRM Labs

Plateforme complète de conformité crypto et d'investigation offrant traçage cross-chain, filtrage de transactions KYT, étiquetage d'entités et assistant IA pour la gestion de dossiers.

Wallet Explorer

Outil de regroupement d'adresses Bitcoin et de liaison de portefeuille utilisant des heuristiques à entrées multiples pour identifier les adresses associées et suivre les modèles de transaction au niveau de l'entité.

XMRChain.net

Explorateur de blockchain Monero minimal sans JavaScript, cookies ou suivi ; disponible via Tor en mettant l'accent sur la confidentialité et la conception open source.

Zcash Block Explorer

Explorateur de blockchain Zcash (hébergé sur Blockchair) prenant en charge l'analyse de transactions transparente et protégée pour OSINT de confidentialité avec filtrage des transactions et recherche d'adresse.