Identifier le propriétaire réel d'une société écran
Trouver la société est facile ; remonter à la personne est le travail. On avance par sauts successifs : le registre du pays d'immatriculation donne les dirigeants et les associés, puis on cherche ces noms dans d'autres registres pour découvrir leurs autres mandats. La chaîne casse presque toujours au même endroit, sur une juridiction qui ne publie pas ses bénéficiaires effectifs.
Les outils, dans l'ordre
- 01
Pour une société française, le point d'entrée officiel : actes, statuts et dirigeants déposés
Annuaire officiel des entreprises françaises (data.gouv.fr) : SIREN, forme juridique, activité, adresses, dirigeants. Open data gouvernemental.
- 02OpenCorporatesfreemium
Relie une personne à ses mandats dans plusieurs pays, ce qu'aucun registre national ne fait
La plus grande base de données ouverte d'entreprises au monde, couvrant plus de 200 juridictions avec plus de 200 millions de dossiers d'entreprises provenant directement des registres officiels.
- 03
Le registre britannique, gratuit et complet, souvent un maillon des montages européens
Registre officiel du gouvernement britannique pour rechercher des informations sur les sociétés, les nominations de dirigeants et les administrateurs disqualifiés dans toutes les sociétés enregistrées au Royaume-Uni.
- 04
Couvre les juridictions qui ne publient rien, par les documents issus des fuites offshore
Base de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
- 05OCCRP Aleph (R)free
Recherche simultanée dans des centaines de jeux de données judiciaires et de sanctions
Archives mondiales de matériel de recherche pour les reportages d'enquête, regroupant les dossiers publics, les dossiers judiciaires, les registres d'entreprises et les fuites provenant de plus de 200 sources.
Le piège à éviter
Un homonyme détruit une chaîne de détention plus souvent qu'une juridiction opaque. Avant de relier deux sociétés par un nom de dirigeant, exigez un second point commun : date de naissance, adresse déclarée ou mandat daté. Deux « Jean Martin » administrateurs ne sont pas la même personne.
🧭 Le plan complet
Le copilote ordonne toutes les étapes à partir de votre point de départ, requêtes pré-remplies.
📖 Les guides
Méthodes détaillées par type d'investigation.