Enquêter sur une entreprise
Les données d'entreprise sont largement publiques, et les registres officiels sont plus fiables que les agrégateurs, qui datent ou se trompent. Commencez toujours par le registre du pays concerné, puis élargissez aux structures liées.
Les outils, dans l'ordre
- 01OpenCorporatesfreemium
Agrège les registres officiels de plus de 140 juridictions
La plus grande base de données ouverte d'entreprises au monde, couvrant plus de 200 juridictions avec plus de 200 millions de dossiers d'entreprises provenant directement des registres officiels.
- 02BODACCfree
Annonces légales françaises : ventes, cessions, procédures collectives
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales FR : faillites, immatriculations, ventes de fonds de commerce.
- 03SEC.gov - EDGARfree
Dépôts financiers des sociétés cotées américaines
Le système électronique de collecte, d'analyse et de récupération de données de la SEC offre un accès public gratuit aux documents déposés par les entreprises, notamment les déclarations 10-K, 10-Q, 8-K et les procurations.
- 04OCCRP Aleph (R)free
Croise registres, fuites et documents d'enquête
Archives mondiales de matériel de recherche pour les reportages d'enquête, regroupant les dossiers publics, les dossiers judiciaires, les registres d'entreprises et les fuites provenant de plus de 200 sources.
- 05
Relie une entité aux structures offshore des grandes fuites
Base de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
- 06OpenSanctionsfreemium
Contrôle des sanctions et des personnes politiquement exposées
Base de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
Le piège à éviter
Une même adresse de siège partagée par des dizaines de sociétés signale une domiciliation, pas un groupe. C'est l'erreur d'interprétation la plus fréquente.
🧭 Le plan complet
Le copilote ordonne toutes les étapes à partir de votre point de départ, requêtes pré-remplies.
📖 Les guides
Méthodes détaillées par type d'investigation.