Alternatives à OpenSanctions
6 outils du catalogue couvrent le même usage que OpenSanctions et peuvent le remplacer selon le besoin. Chacun est joignable et revérifié chaque jour, avec sa tarification indiquée.
- OFAC Sanctions List SearchgratuitOutil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
- dilisensefreemiumPlateforme de conformité AML qui filtre les individus et les entités contre les sanctions, les PEP et les sources de données de liste de surveillance avec une correspondance floue et un score de confiance.
- FCCID.iogratuitInterface de recherche dans la base d'autorisations d'équipements FCC, permettant de trouver détails techniques et certifications par FCC ID.
- OpenGov MunichgratuitPortail de données ouvertes de la ville de Munich avec jeux de données sur infrastructure urbaine, démographie, environnement et services publics.
- BRB Public RecordsgratuitAnnuaire de sources de registres publics et services de vérification d'antécédents organisé par État américain.
- EU Sanctions MapgratuitPortail officiel de l'Union européenne listant les régimes de sanctions par pays, avec les actes juridiques correspondants.
OpenSanctions
Conformité & Risques
Aussi écrit Open Sanctions
Base de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
USAGE RECOMMANDÉ
Sanctions massives et contrôle des PPE sur des listes de surveillance mondiales consolidées
Lancer OpenSanctions directement
Saisissez votre cible : le lien s'ouvre avec la requête déjà remplie. Rien n'est envoyé depuis ce site.
Type attendu : nom d'entreprise
Quand utiliser cet outil
OpenSanctions intervient à ces étapes d'une investigation, selon ce dont vous partez.
- Corroborationpoint de départ : entreprise · étape 4 sur 6
Contrôler les sanctions et les risques
Étape obligatoire dès qu'il s'agit de conformité ou de due diligence.
- Collectepoint de départ : nom de personne · étape 3 sur 5
Chercher les registres et publications officielles
Les registres rattachent un nom à des faits datés et vérifiables.
Informations
Tutoriels vidéo
Apprenez à utiliser OpenSanctions
Workflow suggéré
Enchaîner les outils dans cet ordre pour une investigation complète
Outils similaires
Ces outils peuvent aussi vous aider
OpenScreening
Compliance & Risk IntelligenceOutil gratuit de filtrage des PEP et des sanctions basé sur des graphiques par Linkurious qui visualise les connexions entre les personnes d'intérêt à l'aide des données OpenSanctions et ICIJ.
ICIJ Offshore Leaks Database
Compliance & Risk IntelligenceBase de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
OCCRP Aleph (R)
Compliance & Risk IntelligenceArchives mondiales de matériel de recherche pour les reportages d'enquête, regroupant les dossiers publics, les dossiers judiciaires, les registres d'entreprises et les fuites provenant de plus de 200 sources.
Global Terrorism Database
Threat IntelligenceBase académique de l'université du Maryland recensant les attentats dans le monde depuis 1970, avec lieu, date, mode opératoire et attribution.
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