OFAC Sanctions List Search
Conformité & Risques
Outil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
USAGE RECOMMANDÉ
Vérification des individus ou des entités par rapport aux programmes de sanctions américains
Informations
Tutoriels vidéo
Apprenez à utiliser OFAC Sanctions List Search
Outils similaires
Ces outils peuvent aussi vous aider
EU Sanctions Tool (D)
Compliance & Risk IntelligenceOutil de la Commission européenne permettant de rechercher des mesures restrictives de l'UE et des listes consolidées de sanctions ciblant des personnes, des entités et des organismes.
OpenSanctions
Compliance & Risk IntelligenceBase de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
dilisense
Compliance & Risk IntelligencePlateforme de conformité AML qui filtre les individus et les entités contre les sanctions, les PEP et les sources de données de liste de surveillance avec une correspondance floue et un score de confiance.
PepChecker (R)
Compliance & Risk IntelligenceOutil de filtrage des PEP et des sanctions proposant des vérifications par rapport à des listes complètes de PEP et des bases de données mondiales sur les sanctions avec un niveau gratuit de recherches limitées.