Outils OSINT Conformité et Renseignement sur les Risques
Vérifiez les sanctions internationales, les listes PEP (Personnes Politiquement Exposées), les casiers judiciaires et les risques de réputation. Essentiels pour les équipes conformité, AML et due diligence.
Sous-catégories
BRB Public Records
Annuaire de sources de registres publics et services de vérification d'antécédents organisé par État américain.
Companies House (Royaume-Uni)
Registre officiel du gouvernement britannique pour rechercher des informations sur les sociétés, les nominations de dirigeants et les administrateurs disqualifiés dans toutes les sociétés enregistrées au Royaume-Uni.
dilisense
Plateforme de conformité AML qui filtre les individus et les entités contre les sanctions, les PEP et les sources de données de liste de surveillance avec une correspondance floue et un score de confiance.
EU Sanctions Map
Portail officiel de l'Union européenne listant les régimes de sanctions par pays, avec les actes juridiques correspondants.
ICIJ Offshore Leaks Database
Base de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
NameScan
Plateforme de contrôle de conformité fournissant des contrôles de sanctions, des contrôles PEP et des recherches de médias indésirables dans les bases de données gouvernementales mondiales avec un niveau gratuit.
OCCRP Aleph (R)
Archives mondiales de matériel de recherche pour les reportages d'enquête, regroupant les dossiers publics, les dossiers judiciaires, les registres d'entreprises et les fuites provenant de plus de 200 sources.
OFAC Sanctions List Search
Outil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
OpenGov Munich
Portail de données ouvertes de la ville de Munich avec jeux de données sur infrastructure urbaine, démographie, environnement et services publics.
OpenOwnership
Plateforme mondiale pour la transparence de la propriété effective, fournissant des normes de données et un registre reliant les données sur la propriété des entreprises dans toutes les juridictions.
OpenSanctions
Base de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
OpenScreening
Outil gratuit de filtrage des PEP et des sanctions basé sur des graphiques par Linkurious qui visualise les connexions entre les personnes d'intérêt à l'aide des données OpenSanctions et ICIJ.
PepChecker (R)
Outil de filtrage des PEP et des sanctions proposant des vérifications par rapport à des listes complètes de PEP et des bases de données mondiales sur les sanctions avec un niveau gratuit de recherches limitées.
Search Systems Public Records
Annuaire complet de bases de données de registres publics américains organisé par État et type, liant sources officielles et commerciales.
FCCID.io
Interface de recherche dans la base d'autorisations d'équipements FCC, permettant de trouver détails techniques et certifications par FCC ID.
Ukraine PEP Register (D)
Anciennement une base de données de personnes politiquement exposées ukrainiennes maintenue par la société civile. Redirige désormais vers une page statique de plaidoyer en temps de guerre.
UN Security Council Consolidated List
Liste consolidée des personnes et entités sous sanctions des Nations unies, source faisant foi derrière la plupart des outils de criblage commerciaux.
Questions fréquentes — Compliance & Risk Intelligence OSINT
Comment vérifier si une personne est sur une liste de sanctions ?
Les bases OFAC (USA), Consolidated List (UE) et UN Sanctions List sont publiques. Des outils comme Complyscope ou World-Check les agrègent automatiquement.
Qu'est-ce qu'une PEP en compliance ?
Une Personne Politiquement Exposée est un individu occupant ou ayant occupé une fonction publique importante, soumis à une vigilance renforcée dans les procédures KYC.