Alternatives à OpenScreening
6 outils du catalogue couvrent le même usage que OpenScreening et peuvent le remplacer selon le besoin. Chacun est joignable et revérifié chaque jour, avec sa tarification indiquée.
- Companies House (Royaume-Uni)gratuitRegistre officiel du gouvernement britannique pour rechercher des informations sur les sociétés, les nominations de dirigeants et les administrateurs disqualifiés dans toutes les sociétés enregistrées au Royaume-Uni.
- NameScanfreemiumPlateforme de contrôle de conformité fournissant des contrôles de sanctions, des contrôles PEP et des recherches de médias indésirables dans les bases de données gouvernementales mondiales avec un niveau gratuit.
- FCCID.iogratuitInterface de recherche dans la base d'autorisations d'équipements FCC, permettant de trouver détails techniques et certifications par FCC ID.
- OpenGov MunichgratuitPortail de données ouvertes de la ville de Munich avec jeux de données sur infrastructure urbaine, démographie, environnement et services publics.
- BRB Public RecordsgratuitAnnuaire de sources de registres publics et services de vérification d'antécédents organisé par État américain.
- EU Sanctions MapgratuitPortail officiel de l'Union européenne listant les régimes de sanctions par pays, avec les actes juridiques correspondants.
OpenScreening
Conformité & Risques
Aussi écrit Open Screening
Outil gratuit de filtrage des PEP et des sanctions basé sur des graphiques par Linkurious qui visualise les connexions entre les personnes d'intérêt à l'aide des données OpenSanctions et ICIJ.
USAGE RECOMMANDÉ
Visualiser les liens entre les entités sanctionnées, les PPE et les structures offshore
Informations
Tutoriels vidéo
Apprenez à utiliser OpenScreening
Workflow suggéré
Enchaîner les outils dans cet ordre pour une investigation complète
Outils similaires
Ces outils peuvent aussi vous aider
ICIJ Offshore Leaks Database
Compliance & Risk IntelligenceBase de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
OpenSanctions
Compliance & Risk IntelligenceBase de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
OFAC Sanctions List Search
Compliance & Risk IntelligenceOutil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
dilisense
Compliance & Risk IntelligencePlateforme de conformité AML qui filtre les individus et les entités contre les sanctions, les PEP et les sources de données de liste de surveillance avec une correspondance floue et un score de confiance.
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