OpenScreening
Conformité & Risques
Outil gratuit de filtrage des PEP et des sanctions basé sur des graphiques par Linkurious qui visualise les connexions entre les personnes d'intérêt à l'aide des données OpenSanctions et ICIJ.
USAGE RECOMMANDÉ
Visualiser les liens entre les entités sanctionnées, les PPE et les structures offshore
Informations
Tutoriels vidéo
Apprenez à utiliser OpenScreening
Workflow suggéré
Enchaîner les outils dans cet ordre pour une investigation complète
Outils similaires
Ces outils peuvent aussi vous aider
ICIJ Offshore Leaks Database
Compliance & Risk IntelligenceBase de données consultable de plus de 800 000 entités offshore issues des enquêtes de l'ICIJ, notamment Panama Papers, Paradise Papers et Pandora Papers.
OpenSanctions
Compliance & Risk IntelligenceBase de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
OFAC Sanctions List Search
Compliance & Risk IntelligenceOutil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
Open-Data-Portal München (German)
Compliance & Risk IntelligencePortail de données ouvertes de la ville de Munich avec jeux de données sur infrastructure urbaine, démographie, environnement et services publics.
Avis utilisateurs
Soyez le premier à laisser un avis