EU Sanctions Tool (D)
Conformité & Risques
Outil de la Commission européenne permettant de rechercher des mesures restrictives de l'UE et des listes consolidées de sanctions ciblant des personnes, des entités et des organismes.
USAGE RECOMMANDÉ
Contrôler des individus ou des entités contre les régimes de sanctions de l'UE
Informations
Tutoriels vidéo
Apprenez à utiliser EU Sanctions Tool (D)
Workflow suggéré
Enchaîner les outils dans cet ordre pour une investigation complète
Outils similaires
Ces outils peuvent aussi vous aider
OFAC Sanctions List Search
Compliance & Risk IntelligenceOutil officiel du Trésor américain pour rechercher les ressortissants spécialement désignés de l'OFAC et les listes de sanctions associées avec une correspondance approximative des chaînes.
OpenSanctions
Compliance & Risk IntelligenceBase de données agrégée des entités sanctionnées, des personnes politiquement exposées et des personnes ayant des intérêts criminels provenant de 329 sources de données mondiales.
dilisense
Compliance & Risk IntelligencePlateforme de conformité AML qui filtre les individus et les entités contre les sanctions, les PEP et les sources de données de liste de surveillance avec une correspondance floue et un score de confiance.
OpenScreening
Compliance & Risk IntelligenceOutil gratuit de filtrage des PEP et des sanctions basé sur des graphiques par Linkurious qui visualise les connexions entre les personnes d'intérêt à l'aide des données OpenSanctions et ICIJ.
Avis utilisateurs
Soyez le premier à laisser un avis